NOS COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE CONFORMITÉ
DES CONSULTANTS OPÉRATIONNELS
Ils possèdent à la fois des qualités professionnelles (Expertise, Autonomie et Organisation) et personnelles (Sens relationnel, Dynamisme, Goût du travail en équipe).
D’un niveau d’étude élevé (en général Master 2), ils peuvent provenir de différentes filières : Droit, Finance, Commerce, etc.
Leur niveau en anglais est courant et la plupart sont trilingues voire quadrilingues.
Ils possèdent en outre de l’expérience dans un contexte international.
Nos consultants sont formés dès leur entrée au cabinet aux dernières techniques des processus de traitement KYC par des consultants seniors experts KYC.
Ils possèdent à la fois des qualités professionnelles (Expertise, Autonomie et Organisation) et personnelles (Sens relationnel, Dynamisme, Goût du travail en équipe).
D’un niveau d’étude élevé (en général Master 2), ils peuvent provenir de différentes filières : Droit, Finance, Commerce, etc.
Leur niveau en anglais est courant et la plupart sont trilingues voire quadrilingues.
Ils possèdent en outre de l’expérience dans un contexte international.
Nos consultants sont formés dès leur entrée au cabinet aux dernières techniques des processus de traitement KYC par des consultants seniors experts KYC.
« OPTIMUM KYC » : UNE MÉTHODOLOGIE INNOVANTE
Le cabinet FINAE CONSEIL est fier de vous présenter « OPTIMUM KYC », un procédé mis au point par nos consultants experts afin de traiter les problématiques KYC de manière la plus efficiente qui soit. Cette méthodologie éprouvée permet à nos clients de gagner en termes de rapidité de traitement des dossiers KYC tout en assurant un coût minimal de prestation. Elle fait partie intégrante des raison de notre succès actuel dans le domaine bancaire français.
Nos consultants interviennent en tant que maîtrise d’ouvrage (MOA) sur des Projets de filtrages a priori et a posteriori de flux
Les RegTechs vont non seulement aider les sociétés à améliorer leur conformité, mais elles peuvent également aider les autorités réglementaires à être plus précises concernant le type de données demandé et à développer des contrôles et des collectes de données plus pertinents.
Nos consultants interviennent sur les phases suivantes :
- Analyse de Périmètre Conformité
- Conseil sur les solutions Regtechs sérieuses et innovantes (RFQ, RFP)
- Accompagnement à la décision
- Coordination durant la phase d’implémentation
- Tests et Homologations
FINAE CONSEIL propose à ses clients un abonnement au site de la Place de la Conformité (http://www.placedelaconformite.com), abonnement qui leur permet d’être en Conformité avec leurs obligations de veille tout en bénéficiant d’une multitude d’informations théoriques et pratiques.
FINAE CONSEIL propose à ses clients des formations online et en présentiel (imposées par le régulateur) sur tous les sujets de la Conformité.
